Владелец банка «Norvik» заявил, что высокое должностное лицо вымогало у него взятку

В конце декабря стало известно об очередной международной инвестиционной тяжбе, в которую втянута Латвия. Банк «Norvik» и его владельцы до этого публиковали информацию очень скупо. Переговоры с правительством о расчете закончились неудачно, обратиться в международный арибитражный суд банк заставили самовольные и необоснованные действия госучреждений, сообщает skaties.lv.

TV3 стало известно, что в центре иска – коррупция в финансовом секторе. Некое опытное и высокопоставленное должностное лицо вымогало взятку у банкира. В этом вымогательстве, якобы, участвовал и бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс.

У Гусельникова не сложилось сотрудничество с госучреждениями

Банк «Norvik» – восьмой по величине банк Латвии. Его основным акционером пять лет назад стал живущий в Великобритании бизнесмен российского происхождения Геннадий Гусельников. Сделку утвердил надзор за банками, с ней согласились и латвийские спецслужбы.

Однако сотрудничество с госучреждениями у Гусельникова все же не сложилось. Банковский надзор признал крупные денежные средства полученными незаконным путем, из-за этого у банка оказался недостаточный собственный капитал и его деятельность была ограничена. О недоверии свидетельствует новая просьба Комиссии рынка финансов и капитала записывать полностью все заседания правления и совета банка, пишет skaties.lv.

В свою очередь председатель правления банка «Norvik» Оливер Рональд Брамвел заявил: «В целом, мы видим, что со стороны Латвии допущены незаконные действия и попустительство. В декабре мы поняли, что, начав судиться в национальных судах, не добьемся того, чтобы к банку относились честно и адекватно. И у нас не было других вариантов, кроме как обратиться в международный арбитраж».

Скандал вокруг ветряного парка

Когда Гусельников приобрел банк, было известно, что с некоторыми кредитами банка есть проблемы. Претендовавшая на господдержку ветряная электростанция в Вентспилском районе взяла кредит в несколько десятков миллионов, но изворотливая группа людей постаралась присоединиться к прибыльному бизнесу и не отдавать кредит, сообщает skaties.lv. Замешаны были и сотрудники банка, потому что кредиты были выданы практически без залога. В проекте «Winergy», так же как в других делах о неплатежеспособности, не обошлось без схем, созданных администраторами неплатежеспособности.

Между банком и «Winergy» было достигнуто мировое соглашение, и ветряной парк перешел под контроль банка. Но следствие и несколько судебных разбирательств продолжаются до сих пор. Как одну из ключевых фигур схем «Winergy» банк назвал некогда влиятельного администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса.

«Марис Спрудс, к примеру, был главным исполнителем по делу о мошенничестве «Winergy», как влиятельный игрок администрирования неплатежеспособности, приводит слова Оливера Рональда Брамвела skaties.lv. Там был еще ряд людей, которые теперь, как организованная преступная группировка, призваны к ответственности. К сожалению, часть людей, тесно связанных с этим делом, ушли от уголовной ответственности».

На празднике открытия ветряного парка «Winergy» среди участников мероприятия был виден и радостный Спрудс, отмечает skaties.lv. Но в деле о мошенничестве в выдаче кредитов, которое несколько лет расследовали полиция и чье досудебное расследование недавно завершено, Спрудса среди обвиняемых нет.

Римшевич отвергает подозрения

Передаче «Nekā Personīga» стало известно, что банк «Norvik» упомянул Мариса Спрудса как фигуранта в схемах неплатежеспособности, в том числе по делу о мошенничестве «Winergy». В иске описано еще одно тяжелое преступление, о котором ранее банк молчал.

Гусельников указывает на коррупцию в верхних кругах латвийского финансового сектора. У банкира в 2016 и 2017 годах многократно вымогали взятки.

Автором схемы по вымогательству названо некое высокое должностное лицо латвийского финансового сектора, которое несколько раз лично и через посредников требовало у Гусельникова взяток, в противном случае грозя репрессиями со стороны Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). Действуя таким образом, должностное лицо якобы злонамеренно использовало свое широко известное, неофициальное, но фактическое влияние на комиссию.

Skaties.lv приводит фрагмент из иска ационеров банка «Norvik»: «Ведущее латвийское должностное лицо (Senior Latvian Official) при встрече 29 мая 2016 года сообщило Гусельникову, что Спрудс остался недовольным исходом дела «Winergy». По словам этого лица, Гусельников не соблюдал правил игры. В связи с этим он предлагал немедленно разрешить ситуацию со Спрудсом, что Гусельников понял как требование заплатить Спрудсу. Из этого Гусельников сделал вывод, что ведущее латвийское должностное лицо сотрудничает со Спрудсом или иначе использует противозаконные действия Спрудса, чтобы выманить у Гусельникова большие взятки.

Гусельников последовательно отказывался платить требуемые ведущим латвийским должностным лицом взятки и пытался уйти от прямых контактов со Спрудсом и Кокинсом. Таккже Гусельников сообщил о вымогательстве взятки в британские и латвийские правоохранительные органы. В результате ведущее латвийское должностное лицо исполнило свои «обещания» и отомстило, выбрав «исполнителем» КРФК. В это время комиссия постепенно увеличила давление на банк. Такими действиями она пыталась вынудить банк стать неплатежеспособным, дать основу возможному перенятию банка и отнятию у него лицензии».

Гусельников не назвал это должностное лицо по имени, но намеки недвусмысленно указывают в направлении руководства Латвийского центрального банка. Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в письменном ответе «Nekā Personīga» сообщил, что утверждения о вымогательстве взятки не соответствуют истине. Никаких дополнительных коментариев он не дал, чтобы не влиять на результат рассмотрения дела.

Еще до ноября прошлого года в совете банка «Norvik» работал Андрис Руселис, который пришел в банк Гусельникова после службы в Банке Латвии, где был заместителем Римшевича. На прошлой неделе банк «Norvik» объявил о новом члене правления, бывшем генеральном секретаре НАТО, бывшем премьер-министре Дании Андерсе Фоге Расмуссене.