В Воронеже начинается борьба с мошенниками

«Мошенничество», «Присвоение и растрата», а также ряд схожих статей возглавили «хит-парад» имущественных преступлений, по которым в первые весенние месяцы воронежские следователи активно возбуждали уголовные дела, а судьи – выносили приговоры.

Чем обусловлен такой всплеск – сказать трудно. Некоторые СМИ уже попытались связать его с мартовским выступлением на коллегии МВД президента России Владимира Путина, в котором глава государства назвал борьбу с экономическими преступлениями одним из приоритетов в деятельности полиции. Но – вряд ли: ряд указанных дел был возбужден еще до выступления президента. Тем более, не связано это рвение правоохранителей с недавним признанием виновной в мошенничестве с использованием служебного положения фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой. Но факт остается фактом: такой всплеск существует, и он просто не может не радовать.

Директора-растратчики

В начале марта прокуратурой Воронежской области было утверждено обвинительное заключение в отношении 51-летнего руководителя коммерческой фирмы Олега Голомедова. Следствие сочло, что он в конце 2013 г. девять раз снимал со счета возглавляемой им фирмы денежные средства в общем объеме 2 млн руб., которые тратил по своему усмотрению. Месяц спустя суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В марте же Ленинский районный суд оштрафовал на 100 тыс. руб. 33-летнего гендиректора ООО «Стройинжиниринг» Романа Демина. Руководитель попросту не оплатил пособие по уходу за ребенком начальнику производственно-технического отдела, находившейся в декретном отпуске. Женщина не получила причитающиеся ей суммы в размере почти 130 тысяч рублей. Плюс – Демин присвоил и еще порядка 100 тыс., которые были перечислены ей из Фонда социального страхования.

Направлено в суд и уголовное дело в отношении директора базы отдыха «Боярский двор» 41-летнего Игоря Мелкумова. По версии следствия, с марта по май 2013 года Мелкумов получил под отчет более 2,2 млн рублей в офисе ООО «Зазеркалье», в аренде у которого находится возглавляемая им база. Из указанной суммы обвиняемый присвоил почти 800 тыс. рублей, которые потратил на собственные нужды. Руководителю теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

«Женский» вопрос

Не только директора предприятий фигурировали в течение двух весенних месяцев в делах, связанных с растратой и мошенничеством. Так, 29-летнюю Наталью Беляеву Ленинский суд упрятал на пять лет в колонию за обман 30 человек, с которых она собирала предоплату за участие в фиктивных договорах долевого строительства. Охват действий мошенницы впечатляет – ущерб для потерпевших составил более 19 млн руб.

3 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима получила и 38-летняя Татьяна Трущелева, которая занималась обманом граждан, обещая содействие при оформлении в собственность земельных участков в рамках программы, предусмотренной областным законом «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области». В каждом случае Трущелева действовала по одной схеме: входила в доверие к людям, убеждала их в возможности решения данного вопроса при ее непосредственном участии. После этого получала якобы за помощь в оформлении земельных участков немалые суммы. Ущерб от действий мошенницы составил примерно 2,8 млн руб. Что примечательно – обманывала она исключительно женщин.

Женщины стали объектом преступных посягательств и воронежца, чье имя не разглашается, и в отношении которого в конце марта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Впрочем, кредитование тут было лишь одной стороной медали. Интересен факт одновременного сожительства фигуранта дела с двумя потерпевшими, в то время, как с третьей он состоял в браке. Всех их он убеждал оформить на себя кредиты, после чего скрывался с деньгами. В общей сложности таким образом воронежский жиголо «навесил» на своих «спутниц жизни» примерно 2,7 млн руб.

Касса нон грата

Но, пожалуй, самым резонансным преступлением, связанным с неправомерным использованием чужих денег, стало присвоение средств населения ООО «Городская касса», действовавшего в Москве, Воронеже и Липецке. Следователи убеждены: общий теневой оборот предприятия составил примерно 3,9 млрд руб., а доход от него – более 100 млн.

Что вменяется в вину руководству «Городской кассы»? Прежде всего, то, что суммы, которые люди вносили через их офисы за жилищно-коммунальные услуги, не перечислялись сразу на расчетные счета поставщиков ресурсов, а использовались в целях микрокредитования. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности предприятие не получало.

В отношении организаторов и участников схемы возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». В ходе обысков изъято большое количество документов, а также 140 млн рублей. 13 фигурантов задержаны.

Скованные одной цепью?

Вообще, как отмечают СМИ (в том числе, и федеральные), в Воронежской области сегодня действует немало преступных сообществ, основной специализацией которых являются мошеннические действия. Нередко для прикрытия своих дел они используют покровительство отдельных лиц, представляющих правоохранительные или надзорные структуры.

«МК» в Воронеже» уже писал о деятельности экс-гендиректора ООО «Джет-Флайт» Натальи Божьевой (Ганчаровой - именно так, через «а», чтобы, видимо, создать условия для путаницы в случае предъявления различных обвинений), отбывающей сегодня условный срок по делу о мошенничестве на несколько сотен миллионов рублей (по четырем эпизодам). По данным общероссийской общественно-политической газеты The Moscow Post, чрезвычайно мягкий приговор за столь серьезные преступления мог быть обусловлен связями Божьевой в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УБЭПиПК) ГУ МВД по Воронежской области.

«Особые отношения» областного УБЭП позволили правильно сформировать позицию представителя гособвинения. Во-вторых, эти же наработанные связи в Ленинском районе города повлияли, якобы, и на мнение руководства районного суда, который и выносил указанное решение», – пишет издание.

С тех пор связь областных правоохранителей и Божьевой, говорят журналисты, только крепла. В группе, возглавляемой мошенницей, появились новые лица: бывший радиожурналист ГТРК «Воронеж» и бывший менеджер нескольких воронежских банков Андрей Карабут и его давний бизнес-партнер Олег Сафонов (поговаривают, бывший милиционер), а также выходец из правоохранительных органов (тоже – как поговаривают) Александр Степакин. Последний возглавляет ООО «Торговый дом «Стелс» – пожалуй, основной актив, расположенный в Левобережном районе Воронежа.

Александр Степакин, к слову, тоже успел не так давно засветиться по одному резонансному делу о мошенничестве. Как писал «Коммерсантъ-Черноземье», в 2013 г., выступая от имени ООО «Партнер Холдинг Плюс», Степакин как учредитель фирмы с подельниками собрали крупную сумму (по разным данным, от 12 до 20 миллионов) с предпринимателей-арендаторов ТД «Фламинго», после чего скрылись в неизвестном направлении. По факту хищения средств было возбуждено уголовное дело, которое потом по неизвестным причинам было спущено на тормозах…

По данным The Moscow Post, одной из последних жертв воронежской группы стал хорошо известный в регионе предприниматель, депутат облдумы Борис Китаев, который некоторое время работал заместителем воронежского губернатора. Ушлые ребята оформили со структурами Китаева ссуду на несколько десятков миллионов рублей, какое-то время обслуживали ее, а потом решили применить свой фирменный стиль – перестали отчитываться и вывели деньги из оборота компании в неизвестном направлении.

Посредник-невидимка

Как уже рассказывал «МК» в Воронеже», перед Новым годом в УБЭПиПК поступило несколько заявлений с просьбой возбудить уголовное дело по тем или иным эпизодам деятельности «группировки Божьевой».

В одном из них заявитель – руководитель одной из московских фирм – утверждает, что оказался обманутым воронежскими дельцами, взявшими у него через посредничество Андрея Карабута якобы в долг более 6,3 миллиона для ООО Торговый Дом «Стелс» на приобретение нефтепродуктов. Одним из посредников при заключении сделки являлась Наталья Ганчарова – такую фамилию взяла себе Наталья Божьева после вынесения ей обвинительного приговора в 2011 г. (отметим, что фамилии Наталья Олеговна меняет с завидной регулярностью). Согласно данным, изложенным в другом заявлении, Карабут посоветовал своему старому знакомому связать себя агентским договором с ООО «Бренд Мир», генеральным директором, учредителем и главным бухгалтером которого значился давний бизнес-партнер Карабута Олег Сафонов. В результате «Бренд Мир» заключил агентский договор с настоящим исполнителем работ, а на расчетный счет воронежской компании было переведено 8 миллионов рублей. Однако когда подошли сроки оплаты, денежные средства были просто выведены с расчетного счета через фирму-однодневку.

Эти заявления, равно как и многие другие, поданные в УБЭПиПК по поводу действий указанных «коммерсантов», долгое время лежали без движения, пока в марте по последнему из них все же не было возбуждено уголовное дело – не исключено, что в результате определенного общественного резонанса, вызванного публикациями в СМИ. Наши источники в правоохранительных органах не исключают, что в скором времени полицию заставят заняться и первым из указанных заявлений – дельцы якобы привлекли к себе внимание не только лиц из числа руководства Воронежской области, но также и высших чинов из силовых структур.

Будут ли дела объединены в одно производство и доведены до суда – покажет время. «МК» в Воронеже будет следить за развитием ситуации.